ВЫИГРЫВАЕМ в судах

и приносим хорошие вести

ВЗЫСКИВАЕМ долги

только законными способами

БАНКРОТСТВО не приговор

даём возможность начать сначала

Открываете ООО или ИП?

Подарим сертификат на 10 000 рублей

Как проверить контрагента?

Где найти сведения о партнёре по бизнесу, интернет-магазине или просто физлице (человеке)? Ведь иногда происходят ситуации, когда юридическое лицо или ИП заключают сделки на небольшие суммы, вовремя все оплачивают, затем делают крупный заказ и исчезают. Или интернет-магазин, получив средства, не доставил товар и вскоре испарился.


Есть несколько способов заранее убедиться, что потенциальный партнёр - действующая фирма, готовая исполнять обязательства по поставке или оплате. Из официальных источников можно получить данные о должниках – как юридических, так и физических лицах. Сведения выдаются бесплатно и без регистрации.

Где и что искать

Проверить Адрес Потребуются реквизиты Кемментарий
адрес массовой регистрации https://service.nalog.ru/addrfind.do Регион, район, город, населенный пункт, улица, дом Массовое местонахождение юридических лиц на одном адресе - косвенный признак фирмы - однодневки
сведения о руководителе в реестре дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do ФИО, дата рождения, наименование, ИНН организации Тем, кто в базе, запрещено по решению суда занимать руководящие должности в компаниях за нарушение законодательства а прошлом
задолженность по налогам и сдает ли контрагент отчетность https://service.nalog.ru/zd.do ИНН юрлица Показатель финансовой состоятельности и надёжности. Если фирма должник крупных сумм в бюджет - не спешите заключать договор
не заявлял ли директор о том, что не имеет отношения к фирме https://service.nalog.ru/svl.do ИНН, ОГРН организации Если имеет место данный факт, присутствуют мошеннические действия
наличие судебной практики https://kad.arbitr.ru/ Название, ИНН, ОГРН организации, фамилия судьи, название суда, номер дела, дата регистрации дела Если за короткий промежуток времени к потенциальному партнеру предъявлено много исков-компания не выполняет обязательств.
наличие долгов по исполнительным документам http://fssprus.ru/iss/ip/ Территориальный орган, ФИО, дата рождения Субъект в сложном финансовом положении или уклоняется от возмещений
паспорт руководителя http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000 Серия, номер паспорта Если система не подтвердит действительность документа- налицо попытка мошенничества.

Комплексная проверка: электронный сервис "Прозрачный бизнес"

https://pb.nalog.ru/ Наименование, ИНН, ОГРН организации, адрес / ФИО или ИНН физлица Работает в тестовом режиме

 

Данный способ особенно актуален для проверки субъектов, позиционирующих себя как интернет-магазины:

      • Проанализировать посещаемость сайта: на сайте http://2ip.ru в разделе «Тесты» есть сервис «Посещаемость сайта». С его помощью можно проверить контрагента на количество посетителей и просмотров сайта за разные периоды. Для этого достаточно ввести в специальное поле адрес сайта и нажать кнопку «Получить». Например, по данным системы сайт интернет-магазина посещают пять человек в день, а он просит отгрузить товар на значительную сумму, да еще и в рассрочку. Стоит задуматься: возможно, вы имеете дело с мошенниками.

Также необходимо провести анализ следующих ситуаций: 

      • Используйте телефон, диктофон- подслушайте. Во время переговоров можно на некоторое время покинуть комнату, оставив в незаметном месте включенный диктофон или мобильный телефон. Воспользовавшись Вашим отсутствием, потенциальный партнер может что-то проговорить вслух или кому-то позвонить. Был случай, когда в переговорах с адвокатом, который должен был представлять интересы компании в суде, был оставлен диктофон. Выяснилось, что адвокат работает на два фронта: официально сотрудничает с заказчиками, а неофициально – с ответчиками.
      • Пообщайтесь с бывшими сотрудниками проверяемого. Их можно найти на сайтах, помогающих в поиске работы. Пригласите бывших сотрудников на собеседование и узнайте, платила ли фирма по счетам. Например, в ходе собеседования по телефону с юристом, уволившимся из этой конторы, выяснилось, что компания находится в критической ситуации. Информацию проверили, позвав на собеседование бывшего бухгалтера фирмы.
      • Проверьте сведения, указанные на визитке, в реквизитах- возможно там указаны несуществующие адреса офиса или телефоны. На месте пообщайтесь с сотрудниками предприятий, расположенных в том же офисном центре или поблизости: знают ли они о таком соседе, работает ли его офис в постоянном режиме (иногда мошенники открывают офис только на момент заключения сделок), были ли визиты кредиторов или проверяющих структур. Cвяжитесь с собственником здания: если помещение снято недавно или на короткий срок, есть повод задуматься. Даже если партнер из другого региона, информацию можно получить по телефону. Был случай, когда находясь в Ростове-на-Дону, было решено проверить контрагента - московскую компанию. Позвонив потенциальному партнеру сказали, что приехали в столицу и просят принять в офисе. Был получен ответ, что, к сожалению, в офисе никого не будет. Чуть позже компании и след простыл, а сделка не состоялась.
      • Собирайте всю доступную информацию: номера автомобилей, адреса электронной почты, номера телефонов, с которых звонили, факсов, с которых приходили документы. Всю информацию сохраняйте: иногда недобросовестные партнеры, закрыв одну компанию и открыв другую, меняют только вывеску и продолжают использовать те же адреса и телефоны.
      • Спровоцируйте партнера. К примеру, разговор можно повернуть так: Ваша служба безопасности получила сведения, что якобы организация с таким же, как у партнера, названием задерживает оплату другим поставщикам. Уточните, имеет ли партнер к этому отношение. После такого заявления недобросовестные "дельцы" исчезают. Если провокация не удалась или партнер обиделся, извинитесь и сообщите, что полученная информация будет еще раз тщательно проверена.
      • Создайте представление об усиленном «режиме безопасности» в компании. При общении с партнером можно «к слову» рассказать историю о попытке неких злоумышленников обмануть вашу компанию и об их фиаско – с вытекающими уголовными последствиями. Также нелишне упомянуть о тесных связях вашей компании с правоохранительными органами. В этом случае очень пригодятся благодарственные письма от силовых ведомств, украшающие стены, например, переговорной. 


Конечно, о недобросовестности партнера нельзя судить по одному признаку. Чтобы проверить контрагента самостоятельно, нужно затратить время. Но, получив один тревожный сигнал, обязательно прибегните ко всем доступным способам, чтобы удостовериться в его надежности.

Пострадали от действий мошенников?
Возможно мы сможем вернуть утраченное